第8回定時株主総会招集ご通知 IRニュース2011 | 手間いらず株式会社

表紙

取1取

取 取 取 証券カヴチ 平ィウウ

取 取 取 平年 暻1平日

株 主 各

取 東 京 都 渋 谷 区 恵 比 目 平 1 番

取

比 較

ｃ ｏ ｍ 株 式 会 社

取 表 締役社長

渡

邉

哲

男

第

回定時株主総会招集

通知

拝啓

素

格

高配を賜り

厚

御礼申

当社第 回定時株主総会を

より開催い

出席

い

よう

通知申

お 当日 出席願え い場合

書面

議決権を行使す

ます

お手数

後記 株主総会参考書類を 検討

うえ 同封 議決権行使書用紙 議案 対す 賛否を 表示い

成平年

月平6日(月曜日)午後６時ま

到着す

う 送付い

くお願い申し上

ます

敬

具

．日 時 平年 暻平ウ日 火曜日 午前10時

．場 所 東京都千 区 番 平年番

取 取 ビゾャペルダヤ半蔵門 瑠璃

取 取 曒尾 株主総会会場 案 を 参照 い｡)

．株主総会 目的事項

報 告 事 項 第 期 平平 暻 日 ら 平年 暻年0日

業報告 連結計算書類 ら 会計監査人及 監査役

会 連結計算書類監査結果報告 件

第 期 平平 暻 日 ら 平年 暻年0日

計算書類報告 件

決 議 事 項

議 案 締役 選任 件

 取

当日 出席 手数 ら 議決 行使書用紙を会場 付 提

出 い よう 願い申

株主総会参考書類 ら 業報告 計算書類及 連結計算書類 修

生 場合 ゜ルシヴヅセダ 当社ゞゟノキ゜ダ ゚チヤケ

当連結会計 業 状況

取平取

提供書面

事 業 報 告

(

平年 暻年0日

)

．企業集団

現況

関す

事項

業 経過及 果

当連結会計 るわ 国経浞 企業 益 部 や 回復傾

向 られ 依然 タネヤ状態 い り 用情勢及 所

得環境 改善 られ 個人消費 調 推移い

平年 暻11日 生 東日曓大震災 国 経浞 及 響 甚大 あり

今後 企業を り巻 経営環境 透明 状況 り

よう 状況 あり ゜ルシヴヅセダ 場 大を り

平平 1平暻曒 い ゜ルシヴヅセダ利用者数 前 比イィ万人増 拡んィ①平

万人 り ら ゜ルシヴヅセダ 利用 ドソカル及 ペト゜

ャ端曒を併用 る人 前 比 万人増 ①んィ拡イ万人 り ゜ルシヴヅセダ

利用環境 多様 進ん り ノュヴチトルチ回線を利用

いる世帯 割合 前 比1.1フ゜ルダ増 ウウ.拡％ り 利用環境 整備

進ん り 総 省調

よう 環境 中 当社エャヴハ 主要 業を 大

消費者 生活 密着 キヴニケ提供を行う タヴシパヴケ 充や

クケゾヘ改善 機能追加を行い マヴギヴ 利便性向 を り

゜ルシヴヅセダ広告 業 総合比較キ゜ダ 比較.ヒ為ボ

クミセヌルエ比較キヴニケ 商品ィゾガモや 扱商品数 増加 検索精

検索ケヌヴチ 向 を り キヴニケ 充を進 機

能面 商品ヤニポヴ機能 ヤヴジヴスホヴダ 像投稿機能等 追加を行

い ら 至度景為点ピ/至度為ビ取ャ為uヒ景 応 比較.ヒ為ボ取クミセヌルエ ヒヴ

グ モモヴケを行い

゚ハモォヴクミルキヴニケ 業 新商品 あるグ先度型 新

型 約キ゜ダカルダュヴメ 手間いら .Nゴ光 ハュペヴクミルやゥホルヒ

ヴルを積極的 行い 営業力 強 を る 契約施設数 増加

宿泊 約キ゜ダ 連携 積極的 進 応宿泊 約キ

゜ダ数 増加 より 利便性 向 り 新機能 複数

当連結会計 業 状況

取年取

理機能 や競合施設 料金状況をモ゚ャシ゜ヘ クケゾヘ 表示 る

ハメ゜ケモキヴス機能 を追加 キヴニケ 強 を進

アルメ゜ルダメパャ 業 連結子会社 約.ヒ為ボ株式会社

運営 る旅行 約キ゜ダ 約.ヒ為ボ 国 宿泊 約キヴニケ ビゾャ

ェスカプ投稿機能をモモヴケ る 機能追加やタヴシパヴケ 充を行

い より充実 旅行情報 提供 社 運営 る国

宿泊 約キ゜ダ ブャ得ビゾャ 約 ヒヴグタギ゜ル モッポヴ゚ャ

を行い ビゾャ閲覧 残る機能や 気 ビゾャを 時 録 る

ブ゜ビゾャ機能を追加 マヴギニモゾ゛ 向 向 組 り 注

力い

ら 当社エャヴハ 各キヴニケ マヴギヴ数を伸

特 前期好調 ゜ルシヴヅセダ広告 業 売 落 込ん 結果

当連結会計 売 高 拠平拡ん拠1①千 前期比1ウ.拡％減 営業利益

1年ィんイ平0千 前期比年拠.平％減 経常利益 1年イんイイイ千 前期比年拠.1％ 減 当期純損失 平年ん拡平ウ千 前期 拡1ん年0年千 当期純利益 り

業 状況 り あり

゜ルシヴヅセダ広告 業

)取゚ネ゛モ゠゜ダ広告業

゚ネ゛モ゠゜ダ広告業 ゠カフ゜ルダ付 半減前

飸 込 需要や カルゾルゼ 充 機能追加 より 半期 マヴ

ギヴ数 増加傾向 見られ ら 半期 マヴギヴ数

伸 広告 伝費を投入 広告出稿を増や 減少 を

補う り ん 売 構 比率 高い金融関連キ

ヴニケ い 新規口 開設数を伸 前期 比 売

調 推移い

当連結会計 業 状況

取ィ取 )取出店広告業

出店広告業 総合比較キ゜ダ 比較.ヒ為ボ キヴニ

ケ 容 充実を り 顧 獲得競 激 り 出稿

企業数 伸 調 推移い

結果 当連結会計 売 高 年①ん0年①千 前期比1①.①％減 り

)取固定広告業

固定広告業 晙気 迷 よる企業 広告 伝費抑制

響を 出稿企業数 伸 調 推移い

結果 当連結会計 売 高 年1ん0拡①千 前期比年拠.①％減 り

)取 理店業

理店業 総合比較キ゜ダ 比較.ヒ為ボ 連結子

会社 ある比較.ヒ為ボキヴニケ暼限会社 行う生命保険及 損害保険 新

規契約を 的 獲得 益 献い

結果 当連結会計 売 高 平ん0イイ千 前期比1.イ％減 り

)取 業

業 広告掲載時 初期設定料等 益 献

い

結果 当連結会計 売 高 平イん0平拠千 前期比ィ.ィ％増 り

゚ハモォヴクミルキヴニケ 業

゚ハモォヴクミルキヴニケ 業 新規獲得 向 ゥホ

ルヒヴル価格 新型 約キ゜ダカルダュヴメ 手間いら .Nゴ光 を提供

施設 割合 増加 入施設数 伸 売 高

い り 震災 響 よる閉館や営業停 施設

生 売 高 伸 要因 り

ら 新機能 追加や営業力 強 を より 更 る 入実績

数 増加 売 高 増加 期待 る状況 り

当連結会計 業 状況

取イ取

アルメ゜ルダメパャ 業

アルメ゜ルダメパャ 業 連結子会社 約.ヒ為ボ株式会

社 運営 る旅行 約キ゜ダ 約.ヒ為ボ 及 国 宿泊 約キ゜ダ ブャ

得ビゾャ 約 情報 充を 的 進 ら 晙

気 伴う旅行需要 減少 より 均旅行日数や 約単価 伸

震災 響 よる自粛ヘヴチ あ 売 高 調 推移い

結果 当連結会計 売 高 ィ①ん①11千 前期比年平.ィ％減 り

業

業 連結子会社 株式会社ナベヂン゚ルチンィ

ルドッヴ 平平 11暻年0日 株式売 より連結子会社を外れ

平平 11暻曒 売 高を 載 り 前期比

載 り ん

結果 当連結会計 売 高 平んィィ1千 り

設備投資 状況

当 項 あり ん

資金調 状況

当 項 あり ん

業 譲渡 吸 割 新設 割 状況

当 項 あり ん

会社 業 譲 状況

当 項 あり ん

吸 合併 吸 割 よる 法人等 業 関 る 利義

状況

当 項 あり ん

会社 株式 持 新株 約 等 得 処 状況

当社 平平 11暻年0日を効力 生日 株式会社ナベヂン゚ル

直前 業 産 よ 損益 状況

取①取

(平) 直前 事業 度 財産及び損益 状況

企業 団 産及 損益 状況

区取取取取取 ₍ 第_平0 期_暻期)( 第_平1 期_暻期)( 第_平平 期_{暻期)(当連結会計}第 期 ₎

売 高 (千 ) ①1ウん拡ウィ ウ平イん①拡拠 1ん010んウ①① 拠平拡ん拠1①

当 期 純 利 益 又 当 期 純

損 失 △ (千 ) △1ウィん1ィ平 △1ウん拠ィイ 拡1ん年0年 △平年ん拡平ウ 株 当 り

当 期 純 利 益 又 当 期 純 損 失 ( △ )

( ) △イんィ①平.ィ年 △イイ拠.ィィ 平ん拠1拡.イウ △ウ年拠.拡0

純 資 産 (千 ) 1ん①年平ん拡平拡 1ん①平年ん1平平 1んウ1平んウ拡年 1ん①拠イんウ平ィ

総 資 産 (千 ) 1んウ拠0ん年ィイ 1んウィ①ん平イィ 1ん拡ィ平ん0ィウ 1ん拠イ拠ん年ィ拡

株 当 り

純 資 産 ( ) イ1ん01拡.年0 ィ拡ん拡イ1.拡① イ平んウウ1.イ年 イ平ん0年平.①年

(注)取 株当 り当期純利益又 当期純損失 期中 均 行浞株式総数 基 算出 り

当社 産及 損益 状況

区取取取取取 ₍ 第_平0 期_暻期)( 第_平1 期_暻期)( 第_平平 期_{暻期) (当}第_業期 ₎

売 高 (千 ) 年年①ん①平年 ィ年拡ん年0ィ 拡年年ん拠年ィ ウウ拡ん0平拠

当 期 純 利 益 又 当 期 純

損 失 ( △ )(千 ) △1平年ん①年拡 △①拠ん拠イィ 1平ィん年1拡 △ィ拡ん①ィウ 株 当 り

当 期 純 利 益 又 当 期 純 損 失 ( △ )

( ) △年ん拠ウ拠.平拡 △平ん1イィ.①① 年ん拠年拡.1ィ △1んイ年年.1拠

純 資 産 (千 ) 1ん①拠ィん拠ウ年 1ん①平ィん0イ拠 1んウィ①んウィィ 1ん①拡年ん拡イイ

総 資 産 (千 ) 1んウ平ィん1拠0 1んウ01ん拠拡1 1ん拡平年ん100 1ん拠10んイ①ィ

株 当 り

純 資 産 ( ) イ平ん①ィイ.平平 ィ拡ん拡拠0.拠① イ年ん拠平0.00 イ平ん平拠①.拠平

要 子会社 状況

取ウ取

(年) 重要 子会社 状況

会 社 資 曓 金 当_議決社_比率 主要 業 容

約.ヒ為ボ株式会社 年平イん000千 100％ 海外旅行 アルメ゜ル 約キヴニケ 国 ビゾャ総合 約キヴニケ

株式会社ナベヂン゚ルチンィルドッヴ ①んイ00千 100％ 遺伝子情報 基 い 各種_{情報 提供キヴニケ}

比較.ヒ為ボキヴニケ暼限会社 ィんイ00千 100％ 保険 理店 業

注 平平 11暻年0日 株式会社ナベヂン゚ルチンィルドッヴ 全株式を譲渡 社を連

処 課

取拠取

(4) 対処すべ 課題

゜ルシヴヅセダ利用者 増加及 ノュヴチトルチ 晘及 より ゜ルシヴヅ

セダを利用 マヴギヴ 情報 や購 活動 今後 ら 大 い

思われ れ 伴い 当社エャヴハ 様 業 参入 る競合 業者

増加 時 業界 競 激 る 想 れ れ

処 当社 地 を ら 強固 キヴニケを 充 より

クゟ゚ 大を目指 いり

今後 業を展開 る あ り 当社エャヴハ 処 課 認識

いる り あり

手法 多様 ン効率

当社エャヴハ 活動 現状 ゜ルシヴヅセダ 検索゠ルグルや大

手フヴシャキ゜ダ等 ら 中心 り 今後 検索゠ルグルや

大手フヴシャキ゜ダ 広告出稿 よる 必要 可 ある 考え

り ら より 効率的 活動を行う 費用 効果

を検証 新 広告出稿 を検討 る等 方法 多様 を

いり

キヴニケヤパャ 向

当社エャヴハ 競 力を強 より多 ゜ルシヴヅセダマヴギヴ 利

用を キヴニケ 品質を総合的 高 充実 る 必要

可 ある 考え り 今後 新規キヴニケ 開 進 より多

マヴギヴッヴゲ 応えられる総合比較キ゜ダ作りを目指 いり

営業力 強

比較キ゜ダ い ゞゟノ 術等 や 場 大 伴い

業界 競 より激 いり

よう 環境 中 広告効果を る 既存 引 ニグヅケド

ヴダヂヴ 信頼関 を深 広告単価や 数 ゚セハを り 益

を 大 い 必要 あり 当社エャヴハ 運営 るゞゟノキ

゜ダ 掲載 る情報を ら 充実 い 新規 引 開拓

処 課

取拡取

優秀 人曩 確保及 育

当社エャヴハ 展開 り ニグヅケ 従業員 人 人 マヴギヴ

視 ッヴゲを感 り 企 ニグヅケ 昇華 る る知

識 経験 ニグヅケコルケ 求 られ り 個人 感性や経験

等 よ 業展開 確実性 ケヌヴチ キヴニケ 容 質 響を及

優秀 人曩を確保 る 経営 要 課 認識 り

優秀 人曩 魅力ある企業 る 労働基準法等 関連

法 従 労 管理 実施 より 公 評価基準及 果 連動

給 体系 構築や教育研修 充実 力を入れ いり 採用 い

中途採用及 新卒採用を 的 実施 人員体制 充を

いり

組織体制 整備

当社エャヴハ 高 長を維持 的 企業価値を 大 い

業 規模 見合 経営管理体制 充実 可 ある 認識

り 適時必要 組織改 を行い 優秀 人曩 確保 トメルケ

れ 組織体制 整備 配慮 いり

部統制 強 及 カヴフヤヴダンイトヂルケ 充実

当社エャヴハ 組織人員 平年 暻年0日現在 い 締役

監査役 従業員年平 少 部統制 規模 応

り 昨今 急激 業 大 応 る 組織体制 整備

部管理体制 強 を り カヴフヤヴダンイトヂルケ 充実及 向

り組ん いり

当社エャヴハ い る場合 い 社会的勢力及 関

者 引や交 を 金銭 経浞的利益を提供 い

社会的勢力 組織的 応 る り

社 体制 社会的勢力 よる 当要求 生 場合

応を統括 る部署 社会的勢力 関 る情報を 元管理 社会的勢

力 関 を遮断 る 組織的 り組 を行う 警察庁ン都

府県警察曓部等 連携等を行う り 社会的勢力 ら

当 要求 応を統括 る部署 機関 相談 応 る

主要 業 容 主要 営業所及 工場

取10取

(5) 主要 事業内容 平年 暻年0日現在

当社エャヴハ 当社及 連結子会社 社 約.ヒ為ボ株式会社 比較.ヒ為ボキ

ヴニケ暼限会社 計 社 構 れ り

業 種類 コエベルダ情報 り

゜ルシヴヅセダ広告 業

゜ルシヴヅセダ広告 業 総合比較キ゜ダ 比較.ヒ為ボ を

中心 広告媒体 運営を行 り 比較.ヒ為ボ い ク

ミセヌルエ ハュト゜ジヴ 旅行 保険 ブヅヴン資産運用 生活ン資格

自動車 い 様々 商品ンキヴニケ 関 る情報を ゜ルシヴヅセ

ダマヴギヴ 視 ッヴゲ 沿 整理 比較キヴニケを提供 り

平年 暻年0日現在イィ 比較キヴニケを運営 り 当社ゞゟ

ノキ゜ダ 比較キヴニケ 提供 ら 資料請求や見積請求 申込

約 購 等 キヴニケ 提供 り

当 業 報酬体系 より 業 区 類 り

比較.ヒ為ボキヴニケ暼限会社 比較.ヒ為ボ い 保険業法

基 損害保険 理業及 生命保険 理業を行 り

゚ネ゛モ゠゜ダ広告業

当社エャヴハ 運営 るゞゟノキ゜ダを広告媒体 ゜ルシヴヅセダ

広告を掲載 る業 を行 り 当 業 ある 定 果

資料請求 見積請求 申込 約 購 等 生 場合

果 応 広告料 ゚ネ゛モ゠゜ダ報酬 を 益 得 り 提供

るキヴニケ 形態 より 顧 誘 キヴニケ 情報配信キヴニケ

区 類 り

)取顧 誘 キヴニケ

当社ゞゟノキ゜ダ 掲載 れ 広告を通 ゜ルシヴヅセダマ

ヴギヴを広告主 ゞゟノキ゜ダ 誘 る あり 結果

誘 ゞゟノキ゜ダ い ある 定 果 生

主要 業 容 主要 営業所及 工場

取11取 )取情報配信キヴニケ

゜ルシヴヅセダマヴギヴ 必要 いる商品ンキヴニケ等 資料

請求依頼 括見積請求依頼等 情報を当社ゞゟノキ゜ダを通 広

告主 提供 るキヴニケ あり 依頼 生 実績 応

゚ネ゛モ゠゜ダ報酬を得 り

出店広告業

定 料金 当社ゞゟノキ゜ダ 広告掲載を提供 る あり

固定広告業

当社 ゞゟノキ゜ダ トヂヴ広告やゾゥケダ広告 掲載を定 料金 提

供 る あり

理店業

当社ゞゟノキ゜ダ 保険 理店業 を行う あり

業

～ キヴニケを提供 る 生 る初期設定や広告制作

広告出稿 付 時的 生 る業 あり

゚ハモォヴクミルキヴニケ 業

゚ハモォヴクミルキヴニケ 業 主 ビゾャや旅館等 宿

泊施設 宿泊 約キ゜ダカルダュヴメを中心 ゚ハモォヴクミ

ル 提供を行 り

※宿泊 約キ゜ダカルダュヴメ 複数 宿泊 約キ゜ダ及 自社宿泊

約゠ルグル 在庫ン料金等を 元管理 る゚ハモォヴクミル

アルメ゜ルダメパャ 業

アルメ゜ルダメパャ 業 海外ジ゜ヂプセェドセォヴグ

海外航空券 海外ビゾャ 国 宿泊施設 アルメ゜ル販売を展開 旅行商

品 モ゚ャシ゜ヘ空席ン空 照会 時 約 時決浞 ワルケダセハキヴ

ニケを提供 り 国 ビゾャ総合 約キヴニケ 展開 度記

及 ペト゜ャ ゞゟノキ゜ダを通 アルメ゜ル販売 ら カヴャコ

ルシヴを通 電 約 付 行 り

※ジ゜ヂプセェドセォヴグ 航空券 ビゾャを自 組 合わ る

る旅行商品

(6) 主要 営業所及び工場 平年 暻年0日現在

曓社 東京都渋谷区

連結子会社

約.ヒ為ボ株式会社 東京都渋谷区

使用人 状況 主要 借入 状況 企業 団 現況 関 る 要 項 取1平取

(7) 使用人 状況 平年 暻年0日現在

企業 団 使用人 状況

業部門 使用人数 前連結会計 曒比増減

゜ルシヴヅセダ広告 業 ( ) 減( 増)

゚ハモォヴクミルキヴニケ 業 1平( ) 増

アルメ゜ルダメパャ 業 ( ) 減( 増)

全社 共通 減

合 計 年平( ) 減( 増)

(注)取従業員数 就業人員 あり 臨時 用者数 ゚ャト゜ダ 期曒現在人員を外 数 載 り

当社 使用人 状況

使用人数 前 業 曒比増減 均 齢 均勤 数

平拡 増( 増) 年0.イ 1.平

(注)取従業員数 就業人員 あり 臨時 用者数 ゚ャト゜ダ 期曒現在人員を外 数 載 り

(8) 主要 借入先 状況 平年 暻年0日現在

当 項 あり ん

(9) そ 他企業集団 現況 関す 重要 事項

株式 状況 新株 約 等 状況

取1年取

．会社

状況

関す

事項

行可能株式総数 100ん000株

行浞株式 総数 年平ん年拠平株

株主数 1んウウ1

大株主 10

株 主 持株数 持株比率

渡 邉 哲 男 平ィん拠00株 ウ①.①％

廣 証 券 株 式 会 社 ①平1株 1.拡％

川 浩 平平平株 0.ウ％

日 曓 証 券 金 融 株 式 会 社 平平0株 0.ウ％

加 藤 誠 平01株 0.①％

山 口 憲 1拡拠株 0.①％

伊 藤 11年株 0.年％

富 敏 11平株 0.年％

峰 崎 右 100株 0.年％

曪 證 券 株 式 会 社 拠イ株 0.年％

(平) 新株予約権等 状況

当社役員 保暼 いる職 執行 価 交付 れ 新株 約 状況

平年 暻年0日現在

取 取取取ン 行決議日 1拡 10暻1イ日

取 取ン新株 約 数 個

取 取ン新株 約 目的 る株式 種類 数 晘通株式 株

取 取ン新株 約 払込金

取 取新株 約 引 え 払い込 要 い

取 取ン新株 約 行使 出資 れる 産 価

取 取取取新株 約 個当 り拡0ん年1ィ 株当 り拡0ん年1ィ

取 取ン 利行使期間

株式 状況 新株 約 等 状況

取1ィ取

ン新株 約 行使 条件

゜ 新株 約 割当 を 者 新株 約 行使時 い

当社 当社子会社 当社 関 会社 役員 従業員

れ 準 る地 ある を要 る 締役会

当 理 ある 認 場合 限り い

ュ 曓新株 約 者 利行使期間 い れ い 曓

新株 約 行使 よ 交付 株式 行 株式 移転

譲渡を含 れる株式 払込金 当

行使 払い込 をいい 新株 行価 株式

譲渡価 を含 利行使価 いう 合計

い 既 当社 社 株式譲渡請求

新株引 新株 約 行使 よ 交付 れる株式

利行使価 合計 間1ん平00万 行使時 い 租

税特 措置法 適用を る る 利行使価 間

合計 を超え いよう 割当 を 曓新株 約 を行使

れ ら い る

デ 曓新株 約 者 い る場合 い 当社 単元 株

式 数 満 い数を目的株式数 曓新株 約 を行使

ら い る

ン当社役員 保暼状況

取 新株 約 数 目 的_{株 式} る_数 保 暼 者 数

締役

社外 締役を除 ィ個 ィ株 1

社外 締役 0個 0株 0

監査役 0個 0株 0

注 締役 保暼 いる新株 約 使用人 在籍中 付

れ 取

当 業 中 職 執行 価 使用人等 交付 新株 約

状況

当 項 あり ん

新株 約 関 る 要 項

会社役員 状況

取1イ取

(年) 会社役員 状況

締役及 監査役 状況 平年 暻年0日現在

会社 る地 氏 担当及 要 兼職 状況

表 締 役 社 長 渡 邉 哲 男 約.ヒ為ボ株式会社取 表 締役社長 比較.ヒ為ボキヴニケ暼限会社取 表 締役社長 締 役 宮 秀 タ゛ヤェクミル部長

締 役 鈴 木 夫 弁護士

常 勤 監 査 役 長 又 義 郎

監 査 役 山 曓 祐 紀

税理士

株式会社ュヴゼゟンカルキャゾ゛ルエ 表 締役

山曓祐紀税理士 所取所長

監 査 役 井 関 貴 博 株式会社ゴ記ビヴャタ゛ルエケ取 表 締役

注 締役鈴木 夫氏 社外 締役 あり 当社 鈴木 夫氏を株式会社東 京証券 引所 定 基 独立役員 指定 引所 届 出 り 監査役長又義郎氏 監査役山曓祐紀氏及 監査役井関貴博氏 社外監査役 あり

監査役山曓祐紀氏 税理士 資格を暼 り 及 会計 関 る相当程 知見を暼 り

平平 暻平拠日開催 第 回定時株主総会 い 締役中尾 宏氏及 締役 鈴鹿勝章氏 任期満了 より 任い

当 業 中 辞任 締役 り あり

氏 辞任時 地 及 担当 辞任 暻日

会社役員 状況

取1①取 締役及 監査役 報酬等 総

区取取取取取取取取取取 支給人員 支給

取取 締取取 役

う取 取社取外取 取締取役 ( )

平ウん拠イイ千 (1ん平00千 )

監取取 査取取 役

う取 取社取外取監取査取役 ( )

イんィ00千 (イんィ00千 )

合 計

う取 取社取外取役取員 ( ) 年年ん平イイ千(①ん①00千 )

(注)取 締役 支給 使用人兼 締役 使用人 給 含 れ り ん 締役 報酬限 1ウ 1平暻1イ日開催 臨時株主総会 い イ00百万

使用人 給 含 い 決議い い り

監査役 報酬限 1ウ 1平暻1イ日開催 臨時株主総会 い イ0百万 決議い い り

会社役員 状況

取1ウ取 社外役員 関 る 項

゜ 法人等 要 兼職 状況及 当社 当 法人等 関

ン監査役山曓祐紀氏 株式会社ュヴゼゟンカルキャゾ゛ルエ 表

締役 山曓祐紀税理士 所 所長を兼 り 前

各社 当社 要 引等 関 い ん

ン監査役井関貴博氏 株式会社ゴ記ビヴャタ゛ルエケ 表 締役を兼

り 株式会社ゴ記ビヴャタ゛ルエケ 当社 要

引等 関 い ん

取 取ュ 当 業 る主 活動状況

取

締 役 会 1 拡 回 開 催 監 査 役 会 1 1 回 開 催

出席回数 出席率 出席回数 出席率

締 役 鈴 木 夫 11回 ウ拡％

締 役 鈴 鹿 勝 章 年回 ①0％

監 査 役 長 又 義 郎 1拠回 拡イ％ 11回 100％

監 査 役 山 曓 祐 紀 1拠回 拡イ％ 11回 100％

監 査 役 井 関 貴 博 1平回 ①年％ 拡回 拠平％

(注)取 締役鈴木 夫氏 平平 暻平拠日開催 第 回定時株主総会 い 選任 れ

締役会 開催回数 社外役員 異 り

締役鈴木 夫氏就任後 締役会 開催回数 1ィ回 あり

締役鈴鹿勝章氏 平平 暻平拠日開催 第 回定時株主総会 い 任期満了

より 任 締役会 開催回数 社外役員 異 り

締役鈴鹿勝章氏 任 締役会 開催回数 回 あり

取取取 締役会及 監査役会 る 言 状況

ン 締役鈴木 夫氏 弁護士 門的 見地 ら 締役会

い 意思決定 適 性 妥当性を確保 る 言を行 り

ン 締役鈴鹿勝章氏 経営全般 い 豊富 経験 ら 締役会

い 経営 断 意思決定 必要 言を適宜行 り

ン監査役長又義郎氏 長 わ る監査役 経験 ら 締役会

い 議案審議 必要 言ン提言を行 り 監査

役会 い 常勤監査役 監査状況 報告及 締役 職 執行

会社役員 状況

取1拠取

ン監査役山曓祐紀氏 税理士 門的 見地 ら 締役会

い 意思決定 適 性 妥当性を確保 る 言を行 り

監査役会 い 主 ン会計 見地 ら 締役 職

執行 る 項等 い 幅広 言 り

ン監査役井関貴博氏 企業経営者 豊富 経験を活 締役

会 い 締役 職 執行及 締役会 決議 適法性 妥当性を

確保 るよう適宜必要 言を行 り 監査役会 い

主 カルハメ゜゚ルケンモケェ管理等 見地 ら 締役 職 執行

る 項 い 言を行 り

取 取デ 報酬等 総

当 業 る社外役員 報酬等 総 ①ん①00千 あり

取 取ッ 責任限定契約 容 概要

社外役員 締結 いる個 責任限定契約 あり ん 当

社定款 い 会社法第ィ平ウ条第 項 規定 より善意 大 過失

い 金1ん000万 あら 定 る金 法 定

る い れ 高い を限 責任を 担 る契約を社外 締役

会計監査人 状況

取1拡取

(4) 会計監査人 状況

称 暼限責任監査法人ダヴブゼ

報酬等

報酬等

当 業 る会計監査人 報酬等 平イん000千

当社及 子会社 会計監査人 支払う 金銭

産 利益 合計 平イん000千

注 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品 引法 基 監査 監査報酬等 を明確 区 ら 実質的 区 ん 当 業 る会計監査人 報酬等 れら 合計 を 載 り

会計監査人 解任 再任 決定 方針

締役会 会計監査人 職 執行 支 ある場合等 必要 あ

る 断 場合 監査役会 意を得 監査役会 請求

基 い 会計監査人 解任 再任を株主総会 会議 目的 る

い

監査役会 会計監査人 会社法第年ィ0条第 項各 定 る項目 当

る 認 られる場合 監査役全員 意 基 会計監査人を解任い

場合 監査役会 選定 監査役 解任後暷初 招 れ

業 適 を確保 る 体制

取平0取

(5) 業務 適正を確保す め 体制

締役ン使用人 職 執行 法 ン定款 適合 る を確保 る

体制

当社 職 執行 法 定款 ら 社会規範ン倫理 社 規程等

適合 る を確保 適 健全 行われる カルハメ゜゚ルケ

体制を構築い カルハメ゜゚ルケ体制 徹底を る 経営企

全社 断的 カルハメ゜゚ルケ体制 整備 問 把握

部監査担当者 部監査規程 基 各部署 職 執行 関

るカルハメ゜゚ルケ 遵守状況等 い 監査 容 い 表

締役及 監査役 報告い

締役 職 執行 る情報 保存及 管理 関 る 項

当社 締役 職 執行 る情報 い 文書 電磁的媒体

録 法 及 社 規程 従い適 保存ン管理い 締役 監

査役及 部監査担当者 ら要請 あ 場合 速や 閲覧 供 る

損失 危険 管理 関 る規程 体制

経営 大 損失を える れ あるモケェ カルハメ゜゚ルケ

法 環境 品質 災害 情報コゥポモゾ゛等 い れ れ

応部署 規程ンイ゜チメ゜ル 制定 研修 実施 ブッポ゚ャ 作 ン

配 等を適時行う 組織 断的モケェ状況 監視及 全社的 応

経営企 行い 実効性を確保い

新 生 要 モケェ い 締役会 い 速や 応責任

者 る 締役を定 る

締役 職 執行 効率的 行われる を確保 る 体制

取 )取 締役 役割 担 各部署 職 掌 指揮命 系統 限 ら

意思決定 ャヴャを職 掌規程 職 限規程等 明確 定 適

限を委譲 効率的 職 を遂行い 締役会 決議

項及 認 項 締役会規程 定 要 項 審

議 決定を行う機関 関連 る社 規程 従い各機関を設

置い

取 )取 中期経営計 及 単 経営計 基 各部署 い 目標

向 職 を遂行 る 毎暻開催 れる 締役会 い

業 適 を確保 る 体制

取平1取

当社及 子会社 ら る企業 団 る業 適 を確保 る

体制

当社 企業エャヴハ全体 る業 適 効率的 業 運営を確

保 る 関 会社管理規程 基 子会社を適 管理い

部監査担当者 必要 応 エャヴハ全体 部統制 暼効性

い 監査を行い

監査役 補 使用人を置 を求 場合 る当 使用人

関 る 項 ら 使用人 締役 ら 独立性 関 る 項

当社 監査役 職 を補 る使用人を置 を求 場合 部監

査担当者 協議 適宜 任 兼任 よる使用人を置

監査役 職 を補 る使用人 職 い 締役 ら

独立性を確保 る 任命 異動 人 考課 い 監査役

意を得 決定 る

締役及 使用人 監査役 報告 る 体制 監査役 報告 関

る体制

締役 法定 項 外 締役 行 法 ン定款 等 要

項 い 監査役 速や 報告を行う

監査役 締役会 要 会議 出席 必要 応 締役及 使

用人 報告を求 る る

監査役 監査 実効的 行われる を確保 る 体制

監査役 監査法人 部監査担当者 れ れ定期的 意見ン情報交

を行い 連携 当社及 当社エャヴハ 監査 実効性を確保 る

監査役 職 遂行 必要 断 前項 定

い 項 関 締役及 使用人 ら 監査法人 報告を求

る る



連結 借 照表

取平平取

連取結取

取借取

取照取表

単 千

資産 部 債 部

流 動 資 産

現 金 及 預 金

売 掛 金

前 渡 金

前 払 費 用

曑 入 金

繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

固 定 資 産

暼 形 固 定 資 産

工具 器具及 備品

無 形 固 定 資 産

れ ん

投 資 資 産

差 入 敷 金 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

1ん①平1ん拠拡①

1んィ拠①んイィ0

100ん拠ィ拡

平ィん年ィウ

イん年拠1

平ん年ウ年

ィん①①イ

1ん0拡平

△年ん年イィ

平年①んィイ平

拠平平

拠平平

1拠ウんィ0年

1拠ウんィ0年

ィ拠ん平平イ

ィウん010

拡年ウ

平んィイ平

△平ん1ウイ

流 動 債 1ウ平ん①平ィ

掛 金 平ん年ウ1

曑 払 金 イ拡ん①ィ1

曑 払 費 用 拠ん平0拡

曑 払 法 人 税 等 ィ①ん年0平

曑 払 消 費 税 等 拡①

前 金 1ん拡0拠

預 り 金 イィん0ウ拠

1イ

債 合 計 1ウ平ん①平ィ

純資産 部

株 主 資 曓 1ん①拠ィん拡平0

資 曓 金 ウ0拡ん平①平

資 曓 余 金 1ん000ん平①平

利 益 余 金 △平ィん①0ィ

新 株 約 拠0ィ

純 資 産 合 計 1ん①拠イんウ平ィ

資 産 合 計 1ん拠イ拠ん年ィ拡 債 純 資 産 合 計 1ん拠イ拠ん年ィ拡

連結損益計算書

取平年取

連取結取損取益取計取算取書

(

平年 暻年0日

)

取 単 千

科目 金

売 高 拠平拡ん拠1①

売 原 価 拠1んィ平拡

売 総 利 益 ウィ拠ん年拠①

販 売 費 及 般 管 理 費 ①1年ん拠①①

営 業 利 益 1年ィんイ平0

営 業 外 益

利 息 ウ1イ

年ウ拡 1ん0拡ィ

営 業 外 費 用

暶 差 損 イ拡 イ拡

経 常 利 益 1年イんイイイ

特 利 益

倒 引 当 金 戻 入 平んィイ平

関 会 社 株 式 売 益 年んウィ平

新 株 約 戻 入 益 年ん1ウ拡

拠① 拡んィ①0

特 損 失

減 損 損 失 ウ拠ん平年ィ

資産除去債 会計基準 適用 伴う 響 年ん平00 拠1んィ年ィ

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 ①年んイ拠1

法 人 税 民 税 及 業 税 拠年ん拡ィウ

法 人 税 等 調 整 年んイ①1 拠ウんイ0拠

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 取 ( △ ) △平年ん拡平ウ

当 期 純 損 失 ( △ ) △平年ん拡平ウ

連結株主資曓等変動計算書

取平ィ取

連結株主資曓等変動計算書

(

平年 暻年0日

)

取 単 千

取

株 主 資 曓

新 株

約 純資産合計 資 曓 金 資曓 余金 利益 余金 株 主 資 曓 合 計

平平 暻年0日 残高 ウ0拡ん平①平 1ん000ん平①平 △①ウウ 1んウ0拠ん拠ィウ 年ん拡ィイ 1んウ1平んウ拡年 連結会計 中 変動 取 取 取 取 取 取

当 期 純 損 失 ( △ ) 取 取 △平年ん拡平ウ △平年ん拡平ウ 取 △平年ん拡平ウ 株主資曓 外 項目

連 結 会 計 中

変 動 純 取 取 取 取 △年ん1ィ1 △年ん1ィ1 連結会計 中 変動 合計 △平年ん拡平ウ △平年ん拡平ウ △年ん1ィ1 △平ウん0①拠 平年 暻年0日 残高 ウ0拡ん平①平 1ん000ん平①平 △平ィん①0ィ 1ん①拠ィん拡平0 拠0ィ 1ん①拠イんウ平ィ

連結注 表

取平イ取

連結注記表

連結計算書類作 基曓 る 要 項

(1)取連結 範 関 る 項 連結子会社 状況

取ン連結子会社 数 社

取ン連結子会社 称 約.ヒ為ボ株式会社

取 比較.ヒ為ボキヴニケ暼限会社

(平)取連結 範 及 持 法 適用 範 変更 関 る 項

当連結会計 より株式会社ナベヂン゚ルチンィルドッヴを連結 範

ら除外 り れ 当連結会計 中 当社 株式会社ナベヂン

゚ルチンィルドッヴ 全株式を譲渡 あり

(年)取連結子会社 業 等 関 る 項

連結子会社 業 曒日 連結決算日 り

(ィ)取会計処理基準 関 る 項

要 資産 評価基準及 評価方法

当 項 あり ん

要 減価償 資産 減価償 方法

゜.暼形固定資産 モヴケ資産を除

定率法 よ り

主 耐用 数 り あり

工具 器具及 備品 ～10 ュ.無形固定資産

モヴケ資産を除

定 法 よ り

要 引当金 計 基準

倒引当金 売掛金等債 倒損失 備える 般債

い 倒実績率 より 倒懸念債 等特

定 債 い 個 回 可能性を検討

回 能見込 を計 り

れん 償 関 る 項

投資効果 及ぶ期間 間 わ り定 法 より償 り

連結計算書類作 要 項

消費税等 会計処理 税抜方式 よ り

連結注 表

取平①取

(イ)取連結計算書類 作 基曓 る 要 項 変更

資産除去債 関 る会計基準 適用

当連結会計 より 資産除去債 関 る会計基準 企業会計基

準第1拠 平0 暻年1日 及 資産除去債 関 る会計基準 適

用指針 企業会計基準適用指針第平1 平0 暻年1日 を適用

り

れ より 営業利益 経常利益 れ れ拠00千 税金等調整前当

期純利益 ィん000千 減少 り

(①)取表示方法 変更 連結損益計算書関

当連結会計 より 連結 諸表 関 る会計基準 企業会計基

準第平平 平0 1平暻平①日 基 会社法施行規則 会社計算規

則等 部を改 る省 平1 暻平ウ日 平1 法 省 第

を適用 少数株主損益調整前当期純損失 △ 科目 表示

り

連結 借 照表 関 る注

取(1)取担保 供 いる資産及 担保 る債

担保 供 いる資産

取取現金及 預金 定期預金 平0ん000千

担保 る債

約.ヒ為ボ株式会社 入債 支払保証 担保 供 り

(平)取暼形固定資産 減価償 計 取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取拠んィ平年千

連結株主資曓等変動計算書 関 る注

(1)取当連結会計 曒 行浞株式 種類及 総数

株 式 種 類 前連結会計_株式数 曒 当連結会計_株式数 増加当連結会計_株式数 減少当連結会計_株式数 曒

晘 通 株 式 年平ん年拠平株 株 株 年平ん年拠平株

(平)取当連結会計 曒 る新株 約 利行使期間 初日 到来 い

い を除 目的 る株式 種類及 数

連結注 表

取平ウ取

金融商品 関 る注

取(1)取金融商品 状況 関 る 項

金融商品 る 組方針

当社エャヴハ 営業活動 よるゥホセクポンネュヴ れ

蓄積 部留保を 源 経営を行 り 原則 借入金 依

存 り ん 時的 余資 い 短期的 預金等 限定 運用

り

金融商品 容及 当 金融商品 るモケェ

営業債 ある売掛金 顧 信用モケェ 晒 れ り

営業債 ある 掛金 曑払金 支払期日 あり

金融商品 るモケェ管理体制

信用モケェ 引 契約 行 るモケェ 管理

当社 債 管理業 ブッポ゚ャ 従い 営業債 い 顧

残高を管理 約定期限を過 債 い 原因及 回

定 把握を行う 主要 引 状況を定期的 ペッシモルエ

状況 等 よる回 懸念 期把握や軽減を り

連結子会社 い 当社 債 管理業 ブッポ゚ャ 準 管理を行

り

金融商品 時価等 関 る 項 い 補足説明

金融商品 時価 場価格 基 価 場価格 い場

合 合理的 算定 れ 価 含 れ り 当 価 算定

い 変動要因を織り込ん いる 異 る前提条件等を採用 る

連結注 表

取平拠取 (平)取金融商品 時価等 関 る 項

取 平年 暻年0日 る連結 借 照表計 時価及 れら 差

い り あり

単 千

連結 借 照表

計 時価 差

(1)現金及 預金 (平)売掛金

(年)差入敷金保証金

1んィ拠①んイィ0 100ん拠ィ拡 ィウん010

1んィ拠①んイィ0 100ん拠ィ拡

年ィん拠年ウ △1平ん1ウ年

資産計 1ん①年ィんィ01 1ん①平平ん平平ウ △1平ん1ウ年

(ィ) 掛金 (イ)曑払金 (①)曑払法人税等

平ん年ウ1 イ拡ん①ィ1 ィ①ん年0平

平ん年ウ1 イ拡ん①ィ1 ィ①ん年0平

債計 10拠ん年1① 10拠ん年1①

(注)取金融商品 時価 算定方法 (1)現金及 預金 (平)売掛金

取 れら 短期間 決浞 れる 時価 帳簿価 等 い ら

当 帳簿価 よ り

(年)差入敷金保証金

時価 い 返還時期を見積 うえ 将来ゥホセクポンネュ

ヴを無モケェ 利子率 割引い 算定 る方法 よ り

(ィ) 掛金 (イ)曑払金 (①)曑払法人税等

れら 短期間 決浞 れる 時価 帳簿価 等 い ら

当 帳簿価 よ り

株当 り情報 関 る注 取

株当 り純資産 イ平ん0年平 ①年銭

株当 り当期純損失 ウ年拠 拡0銭

要 後 象 関 る注 取

借 照表

取平拡取

借

照

表

平年 暻年0日現在

単 千

資産 部 債 部

流 動 資 産

現 金 及 預 金

売 掛 金

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

固 定 資 産

暼 形 固 定 資 産

工具 器具及 備品

無 形 固 定 資 産

れ ん

投 資 資 産

関 会 社 株 式

差 入 敷 金 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

1んイ0イん0拡0

1んィ1拠ん平拠1

ウ拠ん拠①1

1ん平拠0

イん0①年

ィん①①イ

1拠ウ

△年ん平ィ拡

年0イんィウィ

拠平平

拠平平

1拠ウんィ0年

1拠ウんィ0年

11ウん平ィウ

拠年ん平年1

年平ん拠10

拡年ウ

平ん平0イ

△1ん拡年ウ

流 動 債 11①ん①0拠

曑 払 金 イ拠ん①0拡

曑 払 費 用 ウん①①①

曑 払 法 人 税 等 ィイん0ウ1

前 金 1ん拡0拠

預 り 金 年ん年年ウ

1イ

債 合 計 11①ん①0拠

純資産 部

株 主 資 曓 1ん①拡年ん1イ1

資 曓 金 ウ0拡ん平①平

資 曓 余 金 1ん000ん平①平

資 曓 準 備 金 1ん000ん平①平

利 益 余 金 △1①ん年ウ年

利 益 余 金 △1①ん年ウ年

繰 越 利 益 余 金 △1①ん年ウ年

新 株 約 拠0ィ

純 資 産 合 計 1ん①拡年ん拡イイ

資 産 合 計 1ん拠10んイ①ィ 債 純 資 産 合 計 1ん拠10んイ①ィ

損益計算書

取年0取

損

益

計

算

書

(

平年 暻年0日

)

取 単 千

科目 金

売 高 取取取取 ウウ拡ん0平拠

売 原 価 取取取取 ウ①んウ0ィ

売 総 利 益 取取取取 ウ0平ん年平ィ

販 売 費 及 般 管 理 費 取取取取 イイ拡んィ年イ

営 業 利 益 取取取取 1ィ平ん拠拠拠

営 業 外 益 取取取取 取取取取

利 息 ①拠① 取取取取

業 入 ①ん拡ウ平 取取取取

年拡平 拠ん0イ1

経 常 利 益 取取取取 1イ0ん拡ィ0

特 利 益 取取取取 取取取取

倒 引 当 金 戻 入 平ん拠1拡 取取取取

関 会 社 株 式 売 益 ①1① 取取取取

新 株 約 戻 入 益 年ん1ウ拡

拠① ①んウ01

特 損 失 取取取取 取取取取

関 会 社 株 式 評 価 損 11ウん平0年 取取取取

資産除去債 会計基準 適用 伴う 響 年ん平00 1平0んィ0年

税 引 前 当 期 純 利 益 取取取取 年ウん平年拠

法 人 税 民 税 及 業 税 拠年ん年平イ 取取取取

法 人 税 等 調 整 年んイ①1 拠①ん拠拠①

当 期 純 損 失 ( △ ) 取取取取 △ィ拡ん①ィウ

株主資曓等変動計算書

取年1取

株主資曓等変動計算書

(

平年 暻年0日

)

単 千

取

株主資曓

新 株 約 純 資 産 合 計 資曓金

資曓 余金 利益 余金

株主資曓合計 資曓準備金

利 益 余 金 繰 越 利 益 余 金

平 平 暻 年 0 日 取 残 高 ウ0拡ん平①平 1ん000ん平①平 年年ん平ウィ 1んウィ平んウ拡拡 年ん拡ィイ 1んウィ①んウィィ 業 中 変 動 取 取 取 取 取 取

当 期 純 損 失 △ 取 取 △ィ拡ん①ィウ △ィ拡ん①ィウ △ィ拡ん①ィウ 株主資曓 外 項目

当 期 変 動 純 △年ん1ィ1 △年ん1ィ1 当 期 変 動 合 計 △ィ拡ん①ィウ △ィ拡ん①ィウ △年ん1ィ1 △イ平んウ拠拠 平 年 暻 年 0 日 取 残 高 ウ0拡ん平①平 1ん000ん平①平 △1①ん年ウ年 1ん①拡年ん1イ1 拠0ィ 1ん①拡年ん拡イイ

個 注 表

取年平取

個別注記表

要 会計方針 る 項

(1)取資産 評価基準及 評価方法

関 会社株式 移動 均法 よる原価法

(平)取固定資産 減価償 方法 ゜.暼形固定資産

モヴケ資産を除

定率法 よ り

主 耐用 数 り あり

工具 器具及 備品 ～10 ュ.無形固定資産

モヴケ資産を除

れん い 投資効果 及ぶ期間 間

わ り定 法 より償 り

(年)取引当金 計 基準

倒引当金 売掛金等債 倒損失 備える 般債

い 倒実績率 より 倒懸念債 等特定

債 い 個 回 可能性を検討 回

能見込 を計 り

(ィ)取 計算書類作 基曓 る 項

取取消費税等 会計処理 税抜方式 よ り

(イ)取会計方針 変更

資産除去債 関 る会計基準 適用

当 業 より 資産除去債 関 る会計基準 企業会計基準第1拠

平0 暻年1日 及 資産除去債 関 る会計基準 適用指針 企業

会計基準適用指針第平1 平0 暻年1日 を適用 り

れ より 営業利益 経常利益 れ れ拠00千 税引前当期純利益

ィん000千 減少 り

借 照表 関 る注

(1)取担保 供 いる資産及 担保 る債

担保 供 いる資産

現金及 預金 定期預金 10ん000千

担保 る債

個 注 表

取年年取

(平)取暼形固定資産 減価償 計 取取取取取取取取取取取取取取取取取取 ウん平ウィ千

(年)取関 会社 る金銭債 債 り あり

短期金銭債 ィイ千

損益計算書 関 る注

関 会社 引取

売 高 年平0千

営業 引 外 引高 ①ん拡ウ平千

税効果会計 関 る注

繰延税金資産 生 主 原因 訳取

繰延税金資産

曑払 業税 ィん0年1千

倒引当金繰入超過 取 1んィ0ィ千

括償 資産損金算入限 超過 取 ①平1千

関 会社株式評価損取 拡拠んウィ拡千

減価償 超過 平んイ年拡千

資産除去債 1ん①平拠千

繰延税金資産 計 10拠ん拡ウ平千

評価性引当 △10年ん年ウ0千

取取繰延税金資産合計取 イん①0平千

モヴケ より使用 る固定資産 関 る注

当 項 あり ん

個 注 表

取年ィ取

関連当 者 引 関 る注

種類 会社等 称 議決 等 所暼割合 関連当 者 関 引 容 引金 科目 期曒残高

子会社 約.ヒ為ボ株式会社 所暼_直接100％ 管理業_{役員 兼任} 業 イんウ1平

注 引条件及 引条件 決定方針等

金 う 引金 消費税等 含 れ り ん

業 い 当社 子会社 総 及 経理業 全般を

り 業 遂行 伴うカケダを 案 価格交浟 決定

り

株当 り情報 関 る注 取

株当 り純資産 イ平ん平拠① 拠平銭

株当 り当期純損失 1んイ年年 1拠銭

要 後 象 関 る注 取

連結計算書類 る会計監査報告

取年イ取

連結計算書類

係

会計監査報告

取

_{独立監査人}

_{監査報告書}

取 暻 日取

取 比較.ヒ為ボ株式会社 取

取 締役会 御中 取

取

暼限責任監査法人ダヴブゼ

取

指 定 暼 限 責 任 社 員

業 執 行 社 員 公認会計士

井

隆

㊞

業 執 行 社 員 公認会計士

中 塚

亨 ㊞

取 当監査法人 会社法第 条第 項 規定 基 比較.ヒ為ボ株式会社

暻 日 ら 暻 日 連結会計 連結計

算書類 わ 連結 借 照表 連結損益計算書 連結株主資曓等変動計

算書及 連結注 表 い 監査を行 連結計算書類 作 責任 経

営者 あり 当監査法人 責任 独立 立場 ら連結計算書類 る意見を

表明 る ある

当監査法人 国 い 般 公 妥当 認 られる監査 基準 準

監査を行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 要 虚偽

表示 い う 合理的 保証を得る を求 いる 監査 試査

を基礎 行われ 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営

者 よ 行われ 見積り 評価 含 全体 連結計算書類 表示を検

討 る を含ん いる 当監査法人 監査 結果 意見表明

合理的 基礎を得 断 いる

当監査法人 連結計算書類 国 い 般 公 妥当 認

られる企業会計 基準 準 比較.ヒ為ボ株式会社及 連結子会社 ら

る企業 団 当 連結計算書類 る期間 産及 損益 状況を

要 い 適 表示 いる 認 る 取

会社 当監査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 より

載 利害関 い

取

会計監査報告

取年①取

会計監査報告

取

_{独立監査人}

_{監査報告書}

取 暻 日取

取 比較.ヒ為ボ株式会社 取

取 締役会 御中 取

取

暼限責任監査法人ダヴブゼ

取

指 定 暼 限 責 任 社 員

業 執 行 社 員 公認会計士

井

隆

㊞

業 執 行 社 員 公認会計士

中 塚

亨 ㊞

取 当監査法人 会社法第 条第 項第 規定 基 比較.ヒ為ボ株

式会社 暻 日 ら 暻 日 第 期 業

計算書類 わ 借 照表 損益計算書 株主資曓等変動計算書及

個 注 表並 附属明 書 い 監査を行 計算書類及

附属明 書 作 責任 経営者 あり 当監査法人 責任 独立 立場 ら

計算書類及 附属明 書 る意見を表明 る ある 取

当監査法人 国 い 般 公 妥当 認 られる監査 基準 準

監査を行 監査 基準 当監査法人 計算書類及 附属明

書 要 虚偽 表示 い う 合理的 保証を得る を求 いる

監査 試査を基礎 行われ 経営者 採用 会計方針及 適用方

法並 経営者 よ 行われ 見積り 評価 含 全体 計算書類及

附属明 書 表示を検討 る を含ん いる 当監査法人 監査

結果 意見表明 合理的 基礎を得 断 いる 取

当監査法人 計算書類及 附属明 書 国 い 般

公 妥当 認 られる企業会計 基準 準 当 計算書類及 附

属明 書 る期間 産及 損益 状況を 要 い 適

表示 いる 認 る 取

会社 当監査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 より

載 利害関 い

監査役会 監査報告

取年ウ取

監査役会

監査報告

取

監

査

報

告

書

取 当監査役会 平平 暻 日 ら 平年 暻年0日 第 期 業

締役 職 執行 関 各監査役 作 監査報告書 基

審議 結果 監査役全員 意見 曓監査報告書を作

り報告い

監査役及 監査役会 監査 方法及 容

監査役会 監査 方針ン計 職 担等を定 各監査役 ら監査

実施状況及 結果 い 報告を る 締役等及 会計監査人 ら

職 執行状況 い 報告を 必要 応 説明を求

各監査役 監査役会 定 監査役監査基準 準 監査 方針ン計

職 担等 従い 締役 部監査部門 使用人等 意思疎通を

り 情報 及 監査 環境 整備 る 締役会 要

会議 出席 締役及 使用人等 ら 職 執行状況 い 報告を

必要 応 説明を求 要 決裁書類等を閲覧 業 及 産

状況を調査い 業報告 載 れ いる 締役 職 執

行 法 及 定款 適合 る を確保 る 体制 株式会社 業

適 を確保 る 必要 会社法施行規則第100条第 項及

第 項 定 る体制 整備 関 る 締役会決議 容及 当 決議 基

整備 れ いる体制 部統制クケゾヘ い 締役及 使用人等 ら

構築及 運用 状況 い 定期的 報告を 必要 応 説明を求

意見を表明い 子会社 い 子会社 締役及 使用人

意思疎通及 情報 交 を り 定期的 子会社 ら 業 報告を

方法 基 当 業 る 業報告及 附属明

書 い 検討い

ら 会計監査人 独立 立場を保持 適 監査を実施 い

る を監視及 検証 る 会計監査人 ら 職 執行状況 い

報告を 必要 応 説明を求 会計監査人 ら 職

遂行 適 行われる を確保 る 体制 (会社計算規則第1年1条各

掲 る 項)を 監査 関 る品質管理基準 ( 1ウ 10暻平拠日企業会計

審議会)等 従 整備 いる 通知を 必要 応 説明を求

方法 基 当 業 る計算書類 借 照表 損益

計算書 株主資曓等変動計算書及 個 注 表 及 附属明 書並 連

結計算書類 連結 借 照表 連結損益計算書 連結株主資曓等変動計算書及

連結注 表 い 検討い

監査役会 監査報告

取年拠取

取 _{監査 結果}

(1) 業報告等 監査結果

業報告及 附属明 書 法 及 定款 従い 会社 状況を

示 いる 認

締役 職 執行 関 る 行 又 法 若 定款

る 大 実 認 られ ん

部統制クケゾヘ 関 る 締役会決議 容 相当 ある 認

当 部統制クケゾヘ 関 る 業報告 載 容及

締役 職 執行 い 指摘 項 認 られ ん

(平)計算書類及 附属明 書 監査結果

会計監査人取暼限責任監査法人ダヴブゼ 監査 方法及 結果 相当 ある 認

取取(年)連結計算書類 監査結果

取取会計監査人取暼限責任監査法人ダヴブゼ 監査 方法及 結果 相当 ある 認

取

取 平年 暻平①日 取

取 比 較 . ヒ 為 ボ 株 式 会 社 監 査 役 会 取

取

常 勤 監 査 役

社 外 監 査 役

長

又

義

郎 ㊞

社 外 監 査 役

山

曓

祐

紀 ㊞

議案 締役 選任 件

取年拡取

株主総会参考書類

議案 締役 選任 件

経営体制 強 を る 締役 を増員 る 選任を 願い

る あり

締役候補者 り あり

氏

(生 暻日) 略 及 要 兼職 状況

所 暼 る 当 社 株 式 数

ろ

洲 崎 智 広

(昭和ィイ 暻 日生)

1平 暻 株式会社ケダセェモキヴス設立 表 締役 社長就任 1ィ 暻 株式会社゚゜ンカヴモルエ設立 表 締役就任 1イ 暻 キ゜ダタギ゜ル株式会社 監査役就任 1イ 暻 ピヴケゾセェ株式会社 締役就任 1イ 1平暻 株式会社ネゟレモヂ監査役就任 現任 1拠 暻 株式会社゚゜ンカヴモルエ 締役就任 現任

現在 る ナ 要 兼職 状況]

株式会社゚゜ンカヴモルエ 締役 株式会社ゾェテノメセチ 締役 株式会社ネゟレモヂ 監査役

株

(注)取 候補者 当社 間 特 利害関 あり ん 洲崎智広氏 新任 社外 締役候補者 あり

地

株主総会会場

案内図

会 場 東京都千 区 番 平年番

ビゾャペルダヤ半蔵門 瑠璃

0年 年イイ① ウ111 表

サンマルクカフェ

至竹橋→ 日生一番町ビル

半

蔵

門

駅

至 永 田 町 ↓

↑ 至 靖 国 神 社

←至四ツ谷

新宿通り

本屋 サンマルクカフェ

至竹橋→ 麹町署

三菱東京 ＵＦＪ銀行ＡＴＭ

三菱東京 ＵＦＪ銀行ＡＴＭ

三菱東京 ＵＦＪ銀行ＡＴＭ 半蔵門駅前

郵便局

日生一番町ビル

ホテルモントレ

半蔵門

至

永

田

町

↓

半

蔵

門

駅

至 永 田 町 ↓

↑ 至 靖 国 神 社

１ ２

３ ４ ５ ファミリーマート

ファミリーマート

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